Bitcoin y criptomonedas: desafíos y dificultades al regular su utilización para prevenir el de lavado de activos

Por Guido Augusto Principi

"Se pueden apreciar particularmente las cuantiosas dificultades que enfrentan tanto los legisladores, como los organismos reguladores, al momento de normar la Prevención contra el Lavado de Activos (PLA de ahora en adelante) aplicada a las Criptomonedas en general y al Bitcoin en particular. Asimismo, deviene en notoria la falta de entendimiento que existe, en general, de la esencia completamente diferente que posee una transacción realizada con criptoactivos, de aquella realizada con monedas fiduciarias de curso legal. Esto se debe, entre otras cuestiones, a la falta de conocimiento de su naturaleza jurídica y el funcionamiento de las mismas. Es de suma importancia, que las futuras legislaciones, como la que se encuentra en discusión en el Congreso Argentino en estos momentos, tienda a acompañar y fomentar la utilización de los criptoactivos, dentro de un ecosistema razonablemente fiscalizable. Y no, por el contrario, imponer restricciones tales, que fomenten a los usuarios de los mismos a realizar la totalidad de las operaciones por fuera del esquema regulatorio.”

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Términos mencionados en esta doctrina: criptomonedas, dificultades.